Co to jest OSINT? Przewodnik dla detektywów

OSINT, czyli Open Source Intelligence, polega na gromadzeniu informacji z otwartych źródeł, takich jak media społecznościowe, fora internetowe, strony internetowe i bazy danych publicznych. Ta forma wywiadu staje się coraz bardziej popularna wśród organów ścigania, dzięki swojej efektywności kosztowej i zdolności do szybkiego dostarczania wartościowych dowodów. Wykorzystując techniki OSINT, śledczy mogą zgłębiać cyfrowy ślad przestępców i nielegalnych działań, przy zachowaniu zgodności z prawnymi procedurami dochodzeniowymi.

Co to jest OSINT?

Dane detektywistyczne z otwartych źródeł (OSINT) stanowią cenne narzędzie dla organów ścigania, prywatnych detektywów itp. Początkowo termin ten był związany z wywiadem prowadzonym przez rząd, jednak niedawne wydarzenia geopolityczne, takie jak konflikt na Ukrainie, w połączeniu z powszechnym korzystaniem z platform mediów społecznościowych, przyczyniły się do przeniesienia tej praktyki do sfery publicznej. OSINT znacząco wspiera proces gromadzenia dowodów, umożliwiając funkcjonariuszom organów ścigania i detektywom korzystanie z dostępnych i opłacalnych metod wyszukiwania informacji.

W skrócie, OSINT to proces zbierania i analizowania danych dostępnych publicznie z różnorodnych źródeł. Zasięg tych danych obejmuje informacje jawne znalezione w źródłach publicznych, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, blogi, artykuły prasowe, książki, filmy, czy podcasty/radio. Dzięki OSINT, prywatny detektyw może identyfikować zagrożenia, gromadzić dowody przeciwko sprawcom, rozpoznawać trendy oraz wykrywać oszustwa, eliminując przy tym konieczność wydawania środków na kosztowne subskrypcje lub dostęp do baz danych z zastrzeżonym dostępem. Coraz więcej organizacji zwraca się ku wykorzystaniu OSINT w celu gromadzenia dowodów.

OSINT, będąc opłacalnym środkiem gromadzenia dowodów, może być także łączony z istniejącymi dowodami oraz narzędziami do gromadzenia danych z zamkniętych źródeł, takimi jak urządzenia Stingray czy przechwytywacze sygnału, umożliwiając tym samym budowanie bardziej kompleksowego zbioru dowodów. Dzięki temu detektywi mogą uzyskać głębszy wgląd w działania przestępcze, potwierdzając jednocześnie istniejące dowody dodatkowymi faktami zebranymi z materiałów wywiadowczych z otwartych źródeł.

Jakiego rodzaju dowody można gromadzić za pomocą narzędzi OSINT?

W erze mediów społecznościowych, gdzie dzielenie się osobistymi doświadczeniami online stało się normą, również przestępcy nie pozostają w tyle. Zaskakująca ilość handlarzy narkotykami, terrorystów, fałszerzy oraz innych przestępczych jednostek publikuje na platformach społecznościowych selfie, geolokalizacje, zdjęcia i filmy ukazujące kontrabandę czy inne dowody. Niezależnie od tego, czy oczekujesz na zatwierdzenie nakazu sądowego, próbujesz uzyskać dostęp do systemu przez lukę bezpieczeństwa, czy po prostu nie jesteś pewien następnego kroku, otwarte źródła mogą stanowić ważny element twojego dochodzenia.

Narkotyki

Obecnie wiele osób komunikuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów, a nie tylko przez tradycyjne połączenia telefoniczne (ponad 3,3 miliarda). Handlarze narkotykami, podobnie jak inni, komunikują się, tworzą treści, a nawet rażąco oferują swoje nielegalne towary na platformach społecznościowych. Ucząc się śledzić i identyfikować osoby handlarzy narkotyków w sieci, detektywi mogą zdobywać cenne informacje i przedstawiać dowody prokuraturze.

Ochrona VIP-ów

Nieistotne, czy chodzi o protest skierowany przeciwko konkretnemu politykowi lub partii, czy o duże wydarzenie związane z bezpieczeństwem, prawdopodobnie jest ono organizowane w mediach społecznościowych. Grupy na platformach takich jak Twitter, Telegram czy Facebook są świetnym źródłem informacji na temat dużych zgromadzeń, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa wybranych osób. Informacja, co jest planowane, kto planuje wziąć udział i jaki jest ton grupy, może pomóc w zapewnieniu ochrony takim osobą.

Terroryzm

W kontekście walki z terroryzmem, platformy społecznościowe stają się miejscem rekrutacji, propagandy oraz koordynacji działań przez grupy terrorystyczne. Znalezienie i monitorowanie tych aktywności może prowadzić do kluczowych dowodów dotyczących podejrzanych i aktualnych zagrożeń, które mogą zostać umieszczone na listach obserwacyjnych. Chociaż moderacja treści może czasem utrudniać gromadzenie dowodów, istnieje wiele informacji, które detektywi mogą zebrać przed zablokowaniem postu lub użytkownika. W tym celu mogą być pomocne narzędzia do automatycznego gromadzenia danych, które zostaną omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Ściganie Przestępstw Internetowych wobec Dzieci

Nawet najbardziej odrażające przestępstwa mogą znaleźć swoje odbicie w otwartej sieci. Zespoły zajmujące się ściganiem przestępstw internetowych wobec dzieci mogą odnaleźć ważne dowody na publicznie dostępnych kontach. Jednym z podejść jest tworzenie powiązań między osobami, domenami internetowymi i nazwami użytkowników, co może być wspomagane przez różne narzędzia, i ostateczne łączenie ich z rzeczywistymi osobami.

Dzięki zbieraniu danych z publicznych źródeł i analizowaniu ich w czasie rzeczywistym, detektywi są w stanie szybko identyfikować zagrożenia lub odkrywać potencjalne trendy, które mogą być kluczowe dla ich spraw. Ponadto, dane zebrane za pośrednictwem OSINT mogą być wykorzystywane do obserwowania wzorców działalności przestępczej i opracowywania strategii prewencyjnych lub zakłócających. Ogólnie rzecz biorąc, OSINT oferuje szereg korzyści w zakresie gromadzenia dowodów przez detektywów, umożliwiając śledczym dostęp do ogromnej ilości danych z publicznych źródeł w czasie rzeczywistym, zachowanie zgodności z przepisami prawnymi oraz identyfikowanie wzorców działalności przestępczej, które byłyby inaczej niezauważone.

Udowodnienie zdrady małżeńskiej

Przeszukiwanie internetu może potencjalnie dostarczyć dowodów na zdradę małżeńską, jednak warto zaznaczyć, że wkraczanie w prywatność innych osób, w tym małżonka, może być nielegalne i nieetyczne. Poniżej znajdują się pewne metody, z których niektóre mogą być stosowane w sposób prawny i etyczny, w zależności od okoliczności i jurysdykcji:

1. Media Społecznościowe:
   • Konta w mediach społecznościowych mogą zawierać dowody zdrady, takie jak podejrzane zdjęcia, komentarze lub relacje z osobami trzecimi.
2. Strony Randkowe:
   • Profil małżonka na stronie randkowej może być dowodem zainteresowania nawiązaniem relacji z osobami poza małżeństwem.
3. Wiadomości E-mail i Komunikatory Internetowe:
   • Wiadomości e-mail lub konwersacje w komunikatorach internetowych mogą zawierać dowody zdrady.
4. Lokalizacja GPS:
   • Dane lokalizacyjne mogą ujawnić podejrzane wizyty lub spotkania.
5. Wyszukiwania Internetowe:
   • Historia przeglądarki może zawierać informacje o wyszukiwaniach związanych z zdradą lub spotkaniami z osobami trzecimi.
6. Zdjęcia lub Filmy:
   • Zdjęcia lub filmy umieszczone w Internecie mogą zawierać dowody zdrady.
7. Opinie lub Recenzje:
   • Opinie lub recenzje zamieszczone online mogą ujawnić podejrzane działania lub spotkania.
8. Fora Dyskusyjne lub Grupy:
   • Posty na forach dyskusyjnych lub w grupach mogą zawierać informacje związane z zdradą.

Wszystkie powyższe działania powinny być podejmowane z ostrożnością, a najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek prób znalezienia dowodów zdrady w Internecie. Niektóre z tych działań mogą naruszać prawa do prywatności, a także mogą być nielegalne w niektórych jurysdykcjach. Ponadto, gromadzenie dowodów zdrady może być trudne i emocjonalnie obciążające, dlatego warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego detektywa lub mediatora, aby omówić swoje obawy i znaleźć konstruktywne rozwiązania.

Gromadzenie materiału dowodowego za pomocą OSINT – trochę praktyki

Pierwszym etapem w procesie zbierania informacji jest zidentyfikowanie najbardziej odpowiednich źródeł. Są to publiczne strony internetowe, platformy mediów społecznościowych, blogi oraz inne zasoby online. Aby rozpocząć wyszukiwanie odpowiednich źródeł, warto skorzystać z ogólnodostępnych narzędzi.

Znalezienie źródeł

Platformy Mediów Społecznościowych – Gromadzenie danych OSINT z platform mediów społecznościowych, znanych także jako SOCMINT, stanowi cenne narzędzie dla prywatnego detektywa. Jak zaznaczono wcześniej, nie wszyscy przestępcy wykazują się wyrafinowaniem intelektualnym. Niektórzy bez oporów mogą publikować materiały mogące posłużyć jako dowody na platformach mediów społecznościowych. Zrozumienie specyfiki każdej z tych platform oraz sposobów ich wykorzystania jest kluczowe dla detektywów. Istotne jest także śledzenie obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Zastanów się nad poszerzeniem swoich badań poza Facebook i Twitter. Platformy mediów społecznościowych mają szeroki zasięg, a czasami sieci poboczne z luźniejszą moderacją treści mogą oferować bardziej szczegółowe posty, co z kolei może prowadzić do gromadzenia dodatkowych dowodów i wskazówek. Po zidentyfikowaniu nazwy użytkownika, narzędzie WhatsMyName.app może pomóc w odkryciu innych powiązanych nazw użytkowników, co z kolei może potencjalnie prowadzić do zebrania większej liczby dowodów i identyfikacji nowych ścieżek dochodzeniowych.

Wyzwania związane ze zbieraniem dowodów OSINT

Prywatny detektyw musi uwzględnić różnorodne aspekty związane z gromadzeniem dowodów przy użyciu wywiadu typu open source (OSINT). Kluczowym wyzwaniem jest ocena wiarygodności i rzetelności danych zebranych z źródeł publicznych. W obliczu rozpowszechnienia fałszywych informacji, propagandy i dezinformacji w sieci, agencje detektywistyczne muszą wykazać się należytą starannością, weryfikując każdy zebrany dowód przed jego wykorzystaniem w trakcie dochodzenia czy postępowania sądowego.

Uzyskanie dowodu zanim zostanie usunięty lub zniszczony ze swojego źródła może stanowić kolejne wyzwanie. Chociaż praktyki moderowania treści są stosowane w celu ochrony dobra publicznego i grup najbardziej narażonych, mogą one równie dobrze prowadzić do utraty dowodów, zanim śledczy zdążą je zabezpieczyć. W dynamicznie zmieniającym się cyfrowym świecie informacje mogą szybko tracić aktualność, co utrudnia organom ścigania śledzenie wszystkich dostępnych danych. Niektóre specjalistyczne rozwiązania pomagają rozwiązać ten problem, automatyzując proces zbierania danych zanim te znikną.

Istotne jest również staranne zbadanie prawnych aspektów wykorzystania OSINT jako dowodu. Niezwykle ważne jest, aby pracownicy agencji detektywistycznych znali przepisy dotyczące prywatności podczas zbierania i przedstawiania dowodów OSINT w ramach swoich spraw.

Co prywatny detektyw musi wiedzieć o kryptowalutach

Zdecentralizowana natura kryptowalut i brak nadzoru regulacyjnego sprawiają, że stanowią one atrakcyjne narzędzie dla różnorodnych form działalności przestępczej. Niemniej jednak, funkcjonuje wiele błędnych przekonań odnośnie rzekomej anonimowości kryptowalut oraz ich stabilności. Chociaż kryptowaluty, takie jak Bitcoin, były pierwotnie promowane jako prywatne i anonimowe środki płatnicze, rozwój technologiczny w dziedzinie analizy blockchain sprawił, że anonimowość ta nie jest już tak oczywista.

1. Demistyfikacja Blockchain: Blockchain, czyli technologia leżąca u podstaw większości kryptowalut, rejestruje wszystkie transakcje w publicznie dostępnych księgach. Zdolność do analizowania i interpretowania danych z łańcuchów bloków może być kluczowa dla śledczych, którzy próbują śledzić przepływ środków związanych z działalnością przestępczą. Narzędzia analityczne blockchain pozwalają na zidentyfikowanie wzorców transakcji, co może pomóc w identyfikacji podejrzanych kont i ścieżek finansowych.
2. Śledzenie Transakcji: Chociaż adresy używane w transakcjach kryptowalutowych są zwykle pseudonimami, analiza ich aktywności może ujawnić powiązania z rzeczywistymi osobami lub innymi kontami. Dodatkowo, gdy transakcje są powiązane z platformami wymiany kryptowalut, które wymagają weryfikacji tożsamości, możliwe jest uzyskanie dodatkowych danych identyfikacyjnych.
3. Eksploracja Powierzchniowej, Głębokiej i Ciemnej Sieci: Śledzenie aktywności podejrzanych na powierzchniowej sieci (publicznie dostępny internet), w głębokiej sieci (strony nieindeksowane przez standardowe wyszukiwarki) oraz w ciemnej sieci (ukryte serwisy dostępne tylko przez specjalne oprogramowanie, jak Tor), może dostarczyć kluczowych dowodów dotyczących nielegalnej działalności. Operacje zakupu czy sprzedaży przeprowadzane za pomocą kryptowalut w tych częściach internetu mogą być śledzone i zanalizowane.
4. Znaczenie Współpracy Międzynarodowej: Globalny charakter rynku kryptowalut wymaga współpracy międzynarodowej w celu efektywnego ścigania przestępczości związanej z kryptowalutami. Porozumienia międzynarodowe i współpraca pomiędzy agencjami ścigania z różnych krajów są kluczowe dla przezwyciężenia wyzwań związanych z jurysdykcją i egzekwowaniem prawa.
5. Edukacja i Szkolenia: Edukacja i szkolenia są niezbędne dla organów ścigania, aby zrozumieć technologiczne i prawne aspekty związane z kryptowalutami oraz jak skutecznie korzystać z narzędzi analitycznych blockchain w celu śledzenia transakcji kryptowalutowych.

Śledzenie przepływów finansowych w sieciach kryptowalut może być skomplikowane, ale rozwój technologiczny oraz wzrost świadomości prawnej i technicznej wśród organów ścigania powoli przekształcają ten obszar, umożliwiając efektywne identyfikowanie i ściganie działalności przestępczej związanej z kryptowalutami.

Czy powinieneś szukać dowodów w Dark Net?

Darknet nie jest tajemniczym podziemiem Internetu, jak to przedstawiają niektóre filmy z Hollywood o niskim budżecie, ale stanowi obszar, gdzie można znaleźć znaczące dowody kryminalistyczne. Przestępcy, liczący na rzekomą anonimowość, mogą obniżyć swoją czujność na forach, które ich zdaniem są poza zasięgiem organów ścigania. Jeśli zastanawiasz się, czy chciałbyś zgłębić temat badań ciemnej sieci, w tym poznać różne jej obszary, zastanowić się, czy badania ciemnej sieci są odpowiednie dla Twojego dochodzenia oraz opracować strategię dostępu do tej części Internetu, zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po serii Dark Web.

1. Zrozumienie Ciemnej Sieci: Ciemna sieć stanowi część Internetu niedostępną dla standardowych wyszukiwarek i dostępna jedynie za pomocą specjalnych przeglądarek, takich jak Tor czy I2P. Składa się z wielu ukrytych serwisów, które oferują anonimowość zarówno użytkownikom, jak i operatorom stron.
2. Różnorodność Ciemnych Sieci: Choć termin „ciemna sieć” jest często używany jako ogólne określenie, istnieją różne ciemne sieci, z różnymi poziomami anonimowości i bezpieczeństwa. Najpopularniejsze to sieci Tor i I2P, każda z nich posiada swoje unikatowe właściwości i zastosowania.
3. Ocena Zasadności Badań: Przed rozpoczęciem badań w ciemnej sieci ważne jest ustalenie, czy badania te są kluczowe dla Twojego dochodzenia. Ciemna sieć może skrywać dowody ważne dla Twojej sprawy, ale dostęp do niej może wiązać się z ryzykiem i wymagać specjalistycznej wiedzy.
4. Opracowanie Strategii Dostępu: Bezpieczny dostęp do ciemnej sieci wymaga starannie opracowanej strategii. Obejmuje to zrozumienie narzędzi dostępnych do anonimowego przeglądania, a także poznania przepisów prawnych i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w tej dziedzinie.
5. Narzędzia i Zasoby: Istnieje wiele narzędzi i zasobów, które mogą pomóc w badaniach ciemnej sieci. Od przeglądarek umożliwiających anonimowy dostęp, po specjalistyczne narzędzia analityczne, które pomogą zidentyfikować i zgromadzić dowody.
6. Aspekty Prawne: Badania ciemnej sieci mogą wiązać się z wieloma wyzwaniami prawnymi. Ważne jest, aby znać lokalne przepisy prawne dotyczące dostępu do ciemnej sieci i gromadzenia dowodów, a także mieć na uwadze międzynarodowy charakter wielu spraw związanych z ciemną siecią.
7. Szkolenia i Edukacja: Znajomość zagadnień technologicznych i prawnych związanych z ciemną siecią jest kluczowa. Szkolenia i edukacja w tych obszarach mogą znacząco zwiększyć skuteczność badań i minimalizować potencjalne ryzyko.

Zapewniając sobie solidne zrozumienie ciemnej sieci oraz dostęp do właściwych narzędzi i zasobów, prywatni detektywi mogą skuteczniej identyfikować, śledzić i gromadzić dowody dotyczące działalności przestępczej, która rozgrywa się w tej ukrytej części Internetu.

Słowem podsumowania

Artykuł omawia zasady i zastosowania Open Source Intelligence (OSINT) dla organów ścigania i prywatnych detektywów. Wyjaśnia, jak OSINT pomaga w zbieraniu cennych dowodów z publicznie dostępnych źródeł takich jak media społecznościowe, strony internetowe i publiczne bazy danych. Artykuł zagłębia się również w praktyczne aspekty gromadzenia dowodów za pomocą OSINT oraz wyzwania z tym związane, takie jak ocena wiarygodności danych. Elaboruje również różne obszary, w których można zastosować OSINT, takie jak egzekwowanie przepisów dotyczących narkotyków, ochrona VIP-ów, antyterroryzm i śledztwa w zakresie cyberprzestępczości​.